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华人夫妇经营地下钱庄脱罪,$200万被没收

  • 2020-08-31 15:58:42
  • 来源:
  • 编辑:佚名
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一家原本设于卑诗省列治文市由华裔经营投资的公司被指控两年内洗黑钱高达5亿元一案被媒体曝光, 控方在提交证据时错误地将警方卧底线人的身分泄露给辩方律师,检控官认为这可能危害卧底线人的性命,最后无奈撤控。但是警方在此案中缴获来路不明的200万元现金被冻结,当事人打官司败诉,最后省府是否没收这笔金钱要等联邦法院裁定后才有定论。

图源:CTV

据报道,该笔200万加元现金执有人是华裔夫妇,他们姓名分别为秦彩瑄(Caixuan Qin/译音)及她的丈夫朱建军(Jian Jun Zhu/译音)。根据卑诗民事充公办事处指出,他们夫妇二人通过一间名为银通国际投资公司(Silver International Investment),涉疑在列治文一幢商业大厦开设一间公司而运营地下银行。皇家骑警在2015年10月15日洗黑钱调查行动中缴获现金200万元。

据法庭记录,秦彩瑄生于1984年,朱建军生于1975年。

警方随后落案起诉朱建军夫妇;但是检控官在2018年决定搁置对二人的检控,朱建军夫妇脱罪。

卑诗民事充公办事处入禀法院,指出搜获的200万现金属于由非法行为所得,但朱建军夫妇对此进行了否认。

卑诗最高法院2019年9月,曾裁定将200万元归还朱建军夫妇,民事充公办公室不服上诉。上诉庭裁定涉案的200万元款项需要继续冻结。朱建军夫妇夫妇的代表律师表示,会考虑向联邦法院再提出上诉。

图源:Global News

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