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加拿大富商故意逃税被判罚65万元 坐牢2年半

  • 2021-03-03 11:45:05
  • 来源:
  • 编辑:佚名
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据温哥华太阳报报道,西温一名男子因逃税,近日被卑诗省法庭判罚65万元,以及入狱29个月。

法庭记录显示,这名男子60多岁,名叫Michael Scholz。他涉嫌违反《消费税法》下的三项与税务有关的罪名,以及两项伪造文件的刑事罪,于2020年6月被判定罪名成立。

图源:PHOTO BY CLIFF MACARTHUR / PROVINCIAL COURT /PNG

加拿大税务局在一份声明中说,Scholz除了要坐牢,还要支付罚金$644,975.71元。

税务局称,调查发现,Scholz伪造文件,用于支持与房屋业权、建筑和设计有关的非法税务抵扣,以及伪造一份租凭合约,用于减少房屋的估值,从而减少应付税款。

法庭文件显示,Scholz于2010年拿到建筑许可,计划在1071 Groveland Road空地上建造1万平方尺的大房子,估价约300万元。

房屋所在的土地以1071 Groveland Properties Ltd.注册,2009年7月,Scholz的妻子用Scholz的钱以147.5万元买下1071 Groveland Properties Ltd.的100%股份。

房屋于2010年开建,有关预算从300万元增加到610万元,建筑面积增加到11000平方尺。

从开工起,Scholz就申报HST/GST退税,直到2012年底完工入住之后还在继续申报。

2012年11月,税务局官员开始审核Scholz的GST/HST报税,并于2013年1月告知其GST/HST退税被拒,要求他退还。税务局评估他的房子估值为680万元,并将以此计算他需要支付的GST/HST。

为了有资格申请GST退税,Scholz随后伪造文件,宣称他与妻子是物业的共同信讬人。之后,Scholz又伪造文件,宣布他是物业的100%受益人。

此外,Scholz还伪造了一份租约,Scholz是租客,业主是1071 Groveland Properties Ltd.,租期为20年。

另外,他在搬入完工的房屋后向税务局的官员谎报了住所,以便继续申报GST退税。

法庭文件显示,Scholz拥有商学和法律学位,曾任律师事务所合伙人长达23年。他拥有2间市值数百万元的公司,从事商业楼宇收购和管理。他还曾收购过2间酒店,并且是多间上市公司的董事会成员。2015年其个人资产达1亿元。

加拿大税务局表示,自2019年4月至2020年3月的一年时间内,全国共有32宗税务欺诈案被定罪,有13名纳税人被判入监,涉及故意逃税金额总计740万元。

相关链接:

http://vancouversun.com/news/local-news/b-c-man-sentenced-to-29-months-fined-nearly-645k-for-tax-evasion-forgery

https://www.canlii.org/en/bc/bcpc/doc/2020/2020bcpc120/2020bcpc120.html?searchUrlHash=AAAAAQAOTWljaGFlbCBzY2hvbHoAAAAAAQ&resultIndex=1

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