汇丰“洗钱”疑云掀波 会否叫停皇银并购？

加拿大皇家银行(RBC)并购加拿大汇丰银行的程序将于4月1日完成，但近日有国会议员提问，若加拿大汇丰银行被发现牵涉洗黑钱活动，联邦政府会否暂停甚或取消并购？助理财政部副部长表示，财政部长对该交易拥有最终批准权，并可随时选择撤销或认可该交易。

在本月8日的国会“财经常务委员会”(Standing Committee on Finance and Economic Affairs)上，保守党国会议员莫兰茨(Marty Morantz)向联邦财政部助理副部长布莱索(Julien Brazeau)提问，对自媒体“调查局”引述一名印度裔硕士研究生的“极具爆炸性”报告，财政部有何看法？

莫兰茨称：“该报告声称，汇丰银行涉嫌按揭贷款诈欺，牵涉到大规模的洗钱活动。即按揭贷款申请人，提交欺诈性收入核实文件以获得大额按揭贷款，并在这一过程中把犯罪所得和『洗黑钱』所获的大笔现金混入其中。这些都是非常严重的指控。”

他问布莱索：“你能否告诉我，在联邦财政部长(方慧兰)于去年12月批准皇银和加拿大汇丰银行并购之前，她是否知道这些问题？”

布莱索称，他本人知道那则报道，但不清楚部长是否知道相关的问题。

莫兰茨追问称，在去年7月时，专责反洗钱及恐怖主义融资的联邦金融交易及报告分析中心(FINTRAC)，就已经提出了这种担忧，表明加国的一些银行涉及与洗钱相关的欺诈性按揭贷款，难道方慧兰部长在批准并购之前都没有察觉？

布莱索称：“在批准交易的背景下，部长确实对皇银提出了加强尽职调查的标准，以确保并购行动符合现行规定。”至于财政部是否向部长提供简报并作出建议，布莱索称确有这份简报，但无法确认简报中是否提到“与洗钱有关的普遍存在的欺诈性按揭贷款”。

最后莫兰茨假设，如果“调查局”的报道属实，涉事的银行要被罚款，而此时并购又已经完成，那是不是皇银也要承担这个交罚款的责任？

布莱索回答说：“我们必须看看这会产生什么影响，以及谁将是负责人。如果这确实是欺诈，并且是个人实施了欺诈，那么这些人仍然可能会被追究责任。”

莫兰茨又问：“如果这引起了财政部和部长的关注，并且交易要到三月份才完成，那么部长是否有能力暂停或撤销对并购的批准？”

布莱索回应称：“部长对该交易拥有最终批准权，并可随时选择撤销或认可该交易。”

发表其研究报告的印度裔硕士研究生爆料称，他自2022年入职大多伦多地区一家汇丰银行分行后，发现有大量的华人买家虚报收入以骗贷。

该名研究生相信，汇丰银行的多伦多地区的各分行，向华人业主发放了最少5亿元的可疑贷款。

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